CONTRÔLEUR LCB-FT F/H Randstad

Au sein de la direction du contrôle et de la sécurité financière, vous aurez en charge le traitement des alertes concernant des opérations sur les contrats d'Assurance Vie commercialisés par le réseau bancaire du groupe, qui remontent au sein de la cellule LCB-FT.

Vous devrez vous assurer de l'origine ou de la destination des fonds en fonction de l'opération ; en recueillant les justificatifs probants qui nous permettront de classer l'alerte.

En cas d'alerte confirmée, votre objectif sera de préparer le dossier afin de le transmettre au déclarant TRACFIN, afin que ce dernier opère une déclaration de soupçon.

Vous devez être titulaire d'un Bac+5 et avoir au moins 2 années d'expérience.
Avoir une connaissance du cadre LCB-FT. Compréhension des mécanismes du contrat (versements, rachats, arbitrages, clauses bénéficiaires).Avoir la capacité d'analyser de la provenance des fonds.
Savoir faire preuve de rigueur et discrétion.

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