Gestionnaire d'exploitation SFI F/H Recruteur partenaire

Au sein du Service Client, le pôle « SFI » est responsable de la gestion des risques réglementaires liés aux Sanctions Financières Internationales (SFI) pour les clients de CIC Corporate Institutional Banking. Ce rôle implique une collaboration étroite avec :

• Les clients de CIC CIB
• Les Senior Bankers de CIC CIB
• Les Assistants Commerciaux
• Le CIBF (Contrôle Interne Banque de Financement) et la Conformité SFI

• Gestion autonome des risques de type Pays (Embargo Pays, Vigilance, Interdiction) :
  • Échange avec le client pour obtenir les justificatifs nécessaires à l'opération.

· Effectuer des recherches approfondies dans les outils (OnBoard notamment) pour obtenir les informations relatives à la contrepartie du client (actionnaires, dirigeants, bénéficiaire effectif) et vérifier dans RSFI que les différentes entités ou personnes listées n'apparaissent pas sur des listes de Sanctions Financières Internationales (ONU, UE, OFAC, etc.).

• • Participation à l'élaboration des grilles pays et des différents éléments recueillis.
  • Échange avec la Conformité SFI le cas échéant.
  • Validation finale de l'opération après obtention des accords nécessaires.
• Gestion des risques de type « Homonymie » liés à des entités ou individus (risques Gel des avoirs ou Rejet de fonds) :
  • Levée des alertes évidentes non pertinentes de l'opération entre le client et sa contrepartie.
  • Réalisation de recherches approfondies sur la contrepartie pour lever l'homonymie.

De formation B+3 minimum, de type Licence Banque et Assurance, vous justifiez d'au moins 4 années d'expérience sur un poste similaire.

Reconnu(e) pour vos connaissances approfondies des réglementations LCB-FT (Lutte Contre le Blanchiment d'Argent et le Financement du Terrorisme), vous êtes dôté(e) d'une capacité à analyser et évaluer les risques règlementaires.

A l'aise dans le travail en équipe, vous savez cependant travailler en autonomie et vous avez une réelle capacité à échanger tant à l'oral qu'à l'écrit.

Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.