Analyste LCB-FT H/F Michael Page

* Réaliser tous les contrôles adhoc (enquêtes internes et externes, analyses documentaires, analyses de données etc…) sur les dossiers en passe de ou ayant fait l'objet de décisions de crédits, à des fins de prévention LCBFT et Fraude (contrôle de niveau 1 et examen renforcé).
* Réaliser les contrôles nécessaires à l'aide des outils internes
* Assurer la détection et le suivi du KYC et LCB-FT et des personnes sous régime de sanctions
* Contribuer à l'analyse des opérations atypiques, à la réalisation des examens renforcés et des propositions de déclaration de soupçons
* Rédiger des notes de préconisation dans le cadre de nouveaux process et partenaires
* Assurer la diffusion de la culture fraude au sein des équipes Octroi (briefs, actions de sensibilisation)
* Identifier et proposer à son responsable des actions d'améliorations de nos processus et outils de lutte contre la fraude et LCB-FT

Intérim

Titulaire d'un Bac +2 dans le domaine bancaire, vous justifiez d'au moins une première expérience sur un poste similaire dans la KYC, analyse de fraude ou la sécurité financière.

Vous maîtrisez le Pack Office.

Vous êtes rigoureux, organisé, vous aimez le travail en équipe et vous possédez un esprit d'analyse.

Page Personnel Banque & Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons sur les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste crédits).
Notre client, établissement de crédit, recherche un Analyste LCB-FT H/F pour renforcer ses équipes à Paris.