Chargé(e) de gestion opérationnelle LCB-FT & Fraude (H/F) AGRICA GESTION

1. Gestion opérationnelle des alertes LCB-FT
- Traitement quotidien des alertes (gel des avoirs, PPE, bénéficiaires effectifs)
- Analyse et qualification des alertes issues des outils de filtrage
- Réalisation des investigations de premier niveau
- Documentation complète et traçabilité des décisions
- Relances auprès des équipes opérationnelles
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2. Examens renforcés
- Préparation des dossiers d'examen renforcé
- Collecte des pièces et informations nécessaires
- Rédaction des synthèses de premier niveau
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3. Traitement des signalements de fraude
- Analyse factuelle des signalements internes et délégataires
- Centralisation des informations
- Mise à jour du registre fraude
- Suivi des actions correctrices
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4. Contribution au contrôle permanent de la conformité (appui)
- Réalisation de contrôles de premier niveau sur échantillon
- Mise à jour des tableaux de suivi
- Production des données nécessaires au pilotage
- Préparation des éléments pour les revues de second niveau
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5. Reporting et support organisationnel
- Mise à jour des tableaux de bord mensuels
- Consolidation des données LCB-FT & fraude
- Préparation des supports pour le comité LCB-FT
- Organisation et archivage documentaire
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6. Appui à la sensibilisation
- Participation à la mise à jour des supports pédagogiques
- Contribution à la communication interne (intranet, actualités)
- Appui logistique aux sessions de sensibilisation