Analyste KYC 2ème niveau H/F Comptalents

Rattaché(e) au Responsable Sécurité Financière et au Directeur de
la Conformité, l'Analyste KYC contribue activement au dispositif de
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (LCB-FT).
Missions principales
Analyser et instruire les dossiers KYC à haut risque dans le cadre des entrées en relation et des revues périodiques ;
Traiter les alertes issues du filtrage des bases clients et tiers via l'outil dédié, et veiller quotidiennement à son bon fonctionnement ;
Apporter un support technique à l'équipe KYC de premier niveau et/ou au Front Office sur des problématiques complexes ;
Émettre des avis conformité sur des sujets liés au KYC ;
Préparer et animer les Comités KYC ;
Mettre à jour la documentation et les questionnaires internes (ex. : Wolfsberg) ;
Gérer les demandes des correspondants bancaires ;
Contribuer à la mise en oeuvre et à l'évolution du dispositif LCB-FT (procédures, cartographie des risques, optimisation des processus) ;
Participer aux projets IT liés à l'évolution des outils de conformité ;
Contribuer aux reportings internes et réglementaires ;
Assurer une veille réglementaire sur les thématiques KYC/LCB-FT ;
Préparer et animer des actions de formation sur le KYC ;
Assurer un reporting régulier de ses activités.
Missions complémentaires
Participer aux relations avec TRACFIN en qualité de Déclarant ;
Prendre en charge toute mission confiée par le Responsable Sécurité Financière ou le Directeur de la Conformité.

Titulaire d'un Master 2 juridique/conformité.droit pénal et
financier.
Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire.

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité, Gestion et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 30 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.