Middle Office AML et Compliance H/F Crit

Dans le cadre du renforcement de ses dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), notre client, acteur du secteur bancaire et financier, recherche un(e) Middle office AML/KYC pour intégrer ses équipes.
Vous serez chargé(e) d'assurer une surveillance renforcée des opérations et des clients, en veillant à l'application rigoureuse des réglementations en vigueur et à la détection proactive des comportements à risque. Vous aurez notamment en charge :
- La surveillance des transactions (KYC/AML Monitoring)
- L'analyse des opérations quotidiennes et détection d'activités atypiques ou suspectes, en lien avec le profil client.
- L'application des scénarios de détection et analyse des alertes générées.

Conformité réglementaire AML / LCB-FT
Veille et application des réglementations françaises, européennes et internationales en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Investigations & analyses approfondies
Conduite d'enquêtes internes sur les cas identifiés comme sensibles : reconstitution des flux, analyse des justificatifs, évaluation du risque client.
- Déclarations de soupçons : préparation des éléments constitutifs d'une déclaration à TRACFIN (ou autre autorité compétente), rédaction d'une synthèse claire et conforme aux exigences réglementaires.
- Traitement des alertes PEP et Sanctions : revue et qualification des alertes liées aux Personnes Politiquement Exposées ou aux listes de sanctions. Vérification d'identité, documentation et recommandations d'action.

Profil recherché:
- Expérience professionnelle de 2 ans dans le domaine de la compliance (KYC/AML), idéalement dans un environnement bancaire
- Solide connaissance des typologies d'infractions financières, des indicateurs de soupçon et des obligations LCB-FT ainsi que la rédaction des déclarations de soupçon sur la plateforme ERMES.
- Esprit critique et analytique, autonomie, rigueur et sens de la confidentialité.
- Maîtrise des outils de surveillance (transaction monitoring, screening sanctions, etc.) et bonne capacité rédactionnelle.

Rémunération : 41 000 EUR brut/an
Lieu de la mission : Rueil-Malmaison
CSE et CET

Si vous souhaitez mettre à profit vos compétences dans un environnement dynamique et stimulant, n'hésitez pas à postuler !

Besoin de conseils pour explorer de nouvelles opportunités ? Faites confiance à Crit !

Nous sommes bien plus qu'une agence d'intérim : toujours à vos côtés pour vous accompagner dans votre projet professionnel, en vous proposant des missions en CDI, CDD, CDI Intérimaire ou Intérim dans des domaines très variés.