INVESTIGATEUR FRAUDE (F/H) Expectra

Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers issus du traitement d'alertes provenant des outils de détections opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires.
Juger de la pertinence de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN sur leurs propres dossiers ainsi que sur ceux des investigateurs plus juniors et, le cas échéant, transmettre rédiger les déclarations de soupçon à Tracfin.
Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations ( Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe).
Appliquer la réglementation française en matière de LCB/FT ainsi que les normes et procédures internes de la compagnie et du groupe.
Apporter son support aux initiatives et projets clefs de la fonction.

Expérience significative de 5 années minimum acquise au sein d'une banque/ compagnie d'assurance dans un département de conformité avec une spécialisation dans le traitement des alertes ou dans les investigations en matière de lutte anti-blanchiment.

Expérience de déclarant et/ou Correspondant TRACFIN depuis au moins 2 ans.

Formation supérieure de niveau Master 2 avec spécialisation en droit ou conformité ou audit ou expérience significative acquise au sein d'un établissement financier.

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour notre client, Organisme Assurantiel/Bancaire basé à la Défense, Un Analyste Anti Fraude / Anti blanchiment (h/f) au sein de la Direction Compliance, dans le cadre d'un recrutement en CDI.