Compliance officer / LCBFT Defi Technology Rue de Chazelles

Missions :

· Etude et traitement des dossiers dans le cadre des règles LCBFT

· Contrôle des demandes atypiques et vérifications de la conformité

· Analyse de la connaissance client et cohérence des informations

· Approbation des demandes soumises par la Gestion après analyse

· Détection des risques et traitement des alertes de la solution LCBFT

· Contrôle de la complétude et de la cohérence des informations CLIENTS

· Analyse les flux en concordance avec la connaissance client

· Traite les alertes relevant de la clientèle concernée (alertes chèques, salle blanche et Searchspace) dans le respect des délais

· Analyse des flux (acheteurs) sous l’angle compliance LCBFT

: Bac +3 à Bac + 5 validé avec une expérience de minimum 6 mois dans le blanchiment/ conformité / analyse des flux.

Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé en Banque/Assurance et Finance.